中山市近期电话诈骗犯罪的主要特点

（一）诈骗形式多样，手段花样翻新。近期犯罪分子以电话为平台实施诈骗的形式多种多样，手段也日益翻新。据调查，在该市出现的电话诈骗活动，主要有以下形式：一是假冒公安、法院、电信等有关职能部门工作人员，以电信欠费、财产保护、案件审查为由对被害人进行电话远程操控转账实施诈骗。二是首先让被害人猜其身份，冒充被害人的朋友，后编造生急病、嫖娼被抓等事由骗取被害人财物。三是冒充公证处人员，以中奖为名或冒充税务局干部以帮助办理企业、汽车或房屋退税为名，骗取财物。四是冒充被害人家人的朋友，以被害人家人在外地生急病、发生车祸等意外急需用钱，或称被害人家人被绑架索要赎金为名，实施诈骗。五是以银行名义，假称被害人银联卡在某地刷卡消费为名，诱骗被害人转帐实施诈骗。六是冒充被害人朋友为其点歌，要被害人打某加值电话收听或以加值付费电话拨通被害人电话后即挂断，诱骗被害人回拨而诈骗被害人话费。七是冒充上级领导身边工作人员，要求帮忙处理领导个人事务为名实施诈骗等。

（二）结伙作案，分工明确。该类案件单打独斗的少，组织化程度高，近期提请该院批准逮捕的两件重大诈骗案件中，犯罪分子以诈骗为常业，有固定的诈骗窝点，作案时分工明确、组织严密，且大都使用假名，呈现明显的团伙化、职业化特点。如苏某等14人诈骗案中，由杨某出资提供食宿、日常费用、作案用手机、电话卡、银行帐号等作案条件，纠集苏某等20多名嫌疑人在三角、黄圃、南头三个窝点实施诈骗作案。这些人并非临时简单拼凑，而是相互间具有老乡、亲友等较为密切的身份关系，且有明确分工。  

（三）心理斗法，科技含量高。该类案件较传统的直接面对被害人的诈骗案件手段更新颖、更狡猾，呈多样化、智能化趋势，科技含量高，被害人往往防不胜防。如林某等人诈骗一案中，犯罪分子首先通过有关手段套取到被害人家庭固定电话的开户资料后，利用高科技手段造成该固定电话出现多出信息费、声音故障等现象，然后借用任意显号的软件在境外拨打网络电话给被害人，又通过电脑语音提示等方式不停地转接电话，分别冒充电信、公安、银行监管等部门的工作人员，以被害人涉嫌洗钱大案为名，诱骗被害人将家庭的银行存款48万余元全部转帐到指定的帐户内，最后由成员持银行卡在境内的ATM机上予以支取或再分散转移到其他帐户内由其他成员支取，可以说是环环相扣，涉及计算机黑客、网络电话、U盾转帐等技术，并在充分了解被害人的心理后，远程掌控其行为，致使其上当受骗。

（四）发案率高，危害性大。该类案件的犯罪分子往往以诈骗为职业，借助电话具有群发性的特点疯狂连续进行诈骗犯罪活动，诈骗范围广，诈骗数额大，使受害人蒙受巨大财产损失，严重扰乱社会经济秩序。以今年一季度为例,据不完全统计,该市公安机关接到群众报案的就有100余件,其中立案侦查的有50余件,涉案金额达400多万元，现经该院批准逮捕的犯罪嫌疑人就有16人。由于电话业务的迅速发展，“地域”这个概念在电话上的界定已变得十分模糊，可以说在电话上是没有地域之分的。相对于普通诈骗中“一对一”或者“一对几”的诈骗，电话诈骗表现出来的更多的是面对整个电话用户或者特定户群体的诈骗，其诈骗行为的实施并不是特意针对特定对象，而是广泛散布诈骗信息，等待受害者上钩。这种方式带来的后果，往往是大批的电话用户上当受骗，涉案数额往往很大，其对社会的危害极其严重。如郭某等诈骗一案，受骗群众达19名，被骗财物13万余元；林某等诈骗一案，一名被害人就被骗财物48万余元，家庭积蓄被骗一空。

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