公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）与《立案标准一》、《补充规定》的比较

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》在创新继承《立案标准一》及《补充规定》的基础上，共规定了86种经济犯罪案件的立案追诉标准,使经济犯罪立案数额标准更科学、精准，进一步厘清了相关行为的罪与非罪、违法与犯罪的界限。与《立案标准一》、《补充规定》相比较，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》确立的立案数额标准有以下变化：

1、提高了贷款诈骗罪、票据诈骗罪等11种案件的立案数额标准，且上升幅度为5000至4万不等。详情见表一：

表一

序号	罪名	2001年立案数额	2010年立案数额	提高数额
1	贷款诈骗	1万	2万	1万
2	票据诈骗	个人诈骗5000	个人诈骗1万	5000
3	金融凭证诈骗	个人诈骗5000	个人诈骗1万	5000
4	信用卡诈骗	恶意透支5000	恶意透支1万	5000
5	有价证券诈骗	5000	1万	5000
6	逃税罪	1万	5万	4万
7	骗取出口退税	1万	5万	4万
8	非法制造、出售非法制造的发票	50份	100份或者累计40万	50份
9	非法出售发票	50份	100份或累计40万	50份
10	变造并传播证券、期货交易虚假信息	造成损失3万	造成损失5万	2万
11	诱骗投资者买卖证券、期货合约	造成损失3万	造成损失5万	2万

2、降低了欺诈发行股票、债券等3种案件的立案数额标准。详情见表二：

表二

序号	罪名	2001年立案数额	2010年立案数额	降低数额
1	欺诈发行股票、债券	1000万	500万	500万
2	金融工作人员购买假币、以假币换取货币	总面额4000或币量400张	总面额2000或币量200张	2000元或200张
3	逃汇	单笔500万美元	单笔200万美元	300万美元

3、同一罪名的数额标准区分不同情形相应提高或降低，如虚假广告罪等。详情见表三：

表三

序号

罪名

2001年立案数额

2010年立案数额

变化情况

1

虚假广告案

造成损失50万

给单个消费者损失5万，多个消费者20万

有升有降

2

非法制造、销售非法制造的注册商标标识案

非法经营20万，违法所得2万

非法经营5万，违法所得3万

有升有降

4、对高利转贷等7种犯罪的单位与个人犯罪的数额标准予以修正案明确，呈现三种变化趋势：一是个人犯罪立案标准提高、单位犯罪立案标准不变；二是个人犯罪立案标准提高、单位犯罪立案标准降低，且升降幅度一致；三是个人与单位犯罪的立案标准均降低。详情见表四：

表四

序号	罪名	2001年立案数额	2010年立案数额	升降情况
1	高利转贷	个人5万，单位10万	单位、个人均为10万	个人提高5万
2	违法发放贷款	个人造成直接损失50万，单位100万	个人、单位造成直接损失均为100万	个人提高50万
3	合同诈骗	个人诈骗5000，单位诈骗5万	统一为2万	个人提高单位降低
4	违法运用资金	违法向关系人发放贷款，个人造成直接损失10万，单位30万	违法运用资金个人、单位造成直接损失均为20万	个人提高10万，单位降低10万
5	违规出具金融票证	个人造成直接损失10万，单位30万	个人、单位造成直接损失均为20万	个人提高10万，单位降低10万
6	对违法票据承兑、付款、保证	个人造成直接损失50万，单位100万	个人、单位造成直接损失均为20万	个人单位均降低
7	销售假冒注册商标的商品	个人10万，单位50万	个人、单位均为5万	个人单位均降低

5、重新规定组织、领导传销活动罪、虚假破产罪等6种经济犯罪的立案数额标准。

2001年立案数额标准出台后，《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》先后增加了11个经济犯罪的罪名，其中《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》对5个新罪名的立案标准延用了2008年的补充规定和新的司法解释；而对组织、领导传销活动罪、虚假破产罪等6种经济犯罪制定了相关新的立案数额标准。其中有4个罪名是借鉴同类型或相关联的经济犯罪案件的立案标准，如虚假破产罪的立案标准是参照妨害清算罪，利用未公开信息交易罪参照了内幕交易、泄露内幕信息罪的标准。同时，对资助恐怖活动罪和组织、领导传销活动罪的立案标准均作了解释性规定。

6、对38种案件的立案数额标准未作修改。其中16种案件的立案标准沿用2001年的追诉标准和2008年的补充规定，未作任何修改。13种案件的立案标准根据相关司法解释的规定予以制定或修改，9种案件的立案标准根据相关刑法规定仅作个别文字修改。