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 综合资讯 |
法集资10亿其中3亿炒股 杭州首诉集资案衍生洗钱案
2012-8-31 6:28:16 杭州8月29日电 见习记者王春 通讯员朱陈伟 童国祥 记者今天从浙江省杭州市公安局了解到，近日，杭州临安市警方破获一起涉案金额高达3亿余元的集资诈骗洗钱案。
2009年7月以来，陈某多次谎称自己在和银行合作做资金生意，以支付月息6%到7.5%的高额利息为诱饵，并采用“拆东墙补西墙”的方式维持资金运作，累计集资10亿余元。2012年4月，陈某资金链断裂，造成贾某等人经济损失9000余万元。 其间，陈某用男友黄某提供的证券公司证券账户，用非法集资而来的资金进行炒股，累计证券成交金额达3亿余元，亏损600余万元。 目前，涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人黄某已被移送起诉。据悉，这是杭州首例以金融诈骗犯罪为上游犯罪移送起诉的洗钱案。
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