【制作依据】

    股东大会公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限责任公司召开股东大会的真实性、合法性时使用。

    根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会第五次会议通过的《中华人民共和国公司法》第一百零二条至第一百一十一条的规定：股份有限公司由股东组成股东大会。股东大会是公司的权利机构，依照公司法行使职权。

    股东大会行使下列职权：

    (一)决定公司的经营方针和投资计划；

    (二)选举和更换董事，决定有着董事的报酬事项；

    (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

    (四)审议批准董事会的报告；

    (五)审议批准监事会的报告；

    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    (九)对发行公司债券作出决议；

    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

    (十一)修改公司章程

    股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会：

    (一)董事人数不足公司法规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

    (二)公司未补弥的亏损达股本总额的三分之一时；

    (三)持有公司股份百分之十以上的股东请求时

    (四)董事会认为必要时；

    (五)监事会提议召开时。

    股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

    发行无记名股票的，应当于会议召开四十五日以前就前述事项作出公告。无记名股票持有人出席股东大会的，应当于会议召开五日以前至股东大会闭会时止将股票交存于公司。

    股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。

    股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

    股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

    股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。

    股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

    根据1994年6月30日司法部发布的《关于贯彻执行〈公司法〉为企业公司制改造提供公证服务的若干意见》的规定，公证机关对股东大会进行公证可参照对股份有限公司创立大会公证程序办理。

  【文书样式】

股东大会公证书

    (  )证字第   号

    根据________申请，本公证处派公证员________、________对________年________月________日在________举行________股东大会(或临时股东大会)进行了现场公证。

    经本公证处审查确认，该公司已履行了《公司法》第一百零五条规定的义务。截止到会议开始时(或某一规定时间)，该公司有股东________人，代表________股，其中具有合法手段的股东代理人________人，代表________股；达到了该公司章程规定的法定数额。本次会议由公司董事长________主持。

    本次股东大会以________表决方式通过了以下普通决议：

    一、批准了董事会、监事会的报告(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    二、审议、批准公司年度预算、决算报告(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    三、审议、批准公司的利润分配(或亏损弥补)方案(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    四、……

    本次股东大会以投票表决方式通过了以下特别决议：

    一、关于公司增加(或减少)资本的决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    二、修改公司章程(列明修改的具体内容)的决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    三、关于发行公司债券作出决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    四、关于公司的合并(或分立、解散和清算)的决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。

    五、……

    中华人民共和国  市(县)  公证处

    公证员     

年  月  日 

  【填写说明】

    一、首部

    依次写明以下事项：

    1．标题，写文书名称：“股东大会公证书”。

    2．文书编号，即“(  )________字第________号”。文书编号的内容和顺序为：

    (1)年度，在括弧中填写制作本文书的年度(用阿拉伯数字)，如“(1998)”；

    (2)制作文书的公证机关的简称，通常是把公证机关名称中的具有代表意义的两个字作简称，如北京市公证处可简称为“京公”；

    (3)文书名称简称，通常是把文书名称中的具有代表意义的字作为简称，本文书可简称为“证”；

    (4)本文书的序号，即本类文书发文序号，一般是从1号开始逐次填列。每年编号可连续下去，不必应年份变动而随年份新起编号。

    二、正文

    1．公证的时间、地点。依次写明申请公证的公司名称，公证员的姓名，举行股东大会(或临时股东大会的)时间、地点、公司名称以及大会名称。表述为：“根据________(公司全称)申请，本公证处派公证员________、________、________对________年________月________日在________(地点)举行________(公司名称)股东大会(或临时股东大会)进行了现场公证。”

    2．证明本次大会召开的程序合法。依次写明会议开始时或在某一规定时间内该公司的股东人数、代表股份数额，具有合法手续的股东代理人的人数以及代表数额；会议主持人的姓名。表述为：“经本公证处审查确认，该公司已履行了《公司法》第一百零五条规定的义务。截止到会议开始时(或某一规定时间)，该公司有股东________人，代表________股，其中具有合法手续的股东代理人________人，代表________股；达到了该公司章程规定的法定数额。本次会议由公司董事长________(或董事长指定的副董事长或董事________)主持。”其中，会议主持人由公司董事长担任。

    3．股东大会通过的普通决议。首先以过渡语句引出下文，表述为：“本次股东大会以表决方式通过了以下普通决议：________”其中的空白处写明通过普通决议的方式。

    (1)批准了董事会、监事会的报告，说明表决结果，即反对票、弃权票的票数以及各自代表的股份数。即：

    “一、批准了董事会、监事会的报告(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (2)审议、批准公司年度预算、决算报告，说明表决结果，即反对票、弃权票的票数以及各自代表的股份数。即：

    “二、审议、批准公司年度预算、决算报告(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (3)审议、批准公司的利润分配(或亏损弥补)方案，说明表决结果，即反对票、弃权票的票数以及各自代表的股份数。即：

    “三、审议、批准公司的利润分配(或亏损弥补)方案(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (4)其他通过的普通决议。并说明表决结果。

    四、……

    4．股东大会通过的特别决议。首先以过渡语句引出下文，表述为：“本次股东大会以投票表决方式通过了以下特别决议：________”

    (1)关于公司增加(或减少)资本的决议，同时写明表决结果，反对票的票数，所占股份；弃权票的票数及所代表投份数额。即：

    “一、关于公司增加(或减少)资本的决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (2)修改公司章程的决议，同时写明表决结果，反对票的票数，所占股份；弃权票的票数及所代表股份数额。即：

    “二、修改公司章程(列明修改的具体内容)的决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (3)关于发行公司债券作出决议，同时写明表决结果，反对票的票数，所占股份；弃权票的票数及所代表股份数额。即：

    “三、关于发行公司债券作出决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (4)关于公司合并(分立、解散和清算)的决议，同时写明表决结果，反对票的票数，所占股份；弃权票的票数及所代表股份数额。即：

    “四、关于公司的合并(或分立、解散和清算)的决议(反对票________，代表________股；弃权票________，代表________股)。”

    (5)其他通过的特别决议，同时写明表决结果，反对票的票数，所占股份；弃权票的票数及所代表股份数额。

    三、尾部

    应依次写明以下事项：

    1．制作文书的机关名称。如写“中华人民共和国________省________市公证处”、“中华人民共和国________省________县公证处”等。是哪个公证机关出具的公证书便落款该公证机关，但必须冠以“中华人民共和国”字样。

    2．文书签署人的职务和署名。先写“公证员”，然后由公证员签名或者盖签名章，公证员的签名章应使用蓝色印油。涉外公证书必须签名，盖签名章无效。公证书上的署名一律以公证员的名义署名，不得写主任、副主任等行政领导职务。公证员的签名和签名章应报外交部领事司备案，抄送司法部门公证司存查。

    3．文书签发的时间(年月日)。

    4．制作文书的公证机关的公章应端端正正地押盖在签发日期上，使用红色印油。